Новые правила правила контроля финансов содержат лазейки для террористов

Меры Администрации Барака Обамы направленные на противодействии использования финансовой системы для отмывания средств и ухода от уплаты налогов содержат лазейку, которая может быть использована правонарушителям, включительно с террористами и лицами, которые избегают уплаты налогов.

Так считает бывший сенатор-демократ Карл Левин. Об этом сообщает сайт Школы права университета Уэйн в Чикаго, где бывший американский законодатель возглавляет центр своего имени.

В пятницу Администрация Обамы объявила о новых финансовых правилах, которые должны заставить компании раскрывать больше информации об их владельцах.

Предостережение в Левина вызвало определение владельца-бенефицара заложенное в новые инициативы Белого дома. Оно, по мнению бывшего сенатора, позволяет реальному владельцу компаний, которые работают с финансовыми институтами США, оставаться за кулисами.

"Правила о порядке проверки правомерности деятельности компаний обнародованные накануне Администрацией Барака Обамы представляют значительный шаг назад от текущей практики. Сегодня финансовые институты (банки) США должны знать настоящих владельцев правовых субъектов, которые открывают свои счета у них, но новые правила размывают обязательства компаний знать своих клиентов и позволяет американским финансовым институтам называть только менеджеров этих правовых субъектов, даже если эти менеджеры не являются бенефициарами. Позволяя указывать менеджеров вместо реальных владельцев, новое правило способствует террористам, лицам, которые стремятся отмыть деньги, тем, кто уклоняется от уплаты налогов, и другим правонарушителям - скрывать свою реальную личность злоупотребляя финансовыми институтами США. Хотя США прибегли к другим скромным мерам по ужесточению правил, которые противодействуют отмыванию денег и коррупции, определение бенефициара, которое заложено в правилах о порядке проверки правомерности деятельности компаний, очень разочаровывает".

Метки:

...
  1. Последние новости
  2. Популярные новости

Популярные новости сегодня

загрузка...
Шенгенская виза: категории и оформление рейтинги Украины
Реклама

Это интересно...

Соглашение об ассоциации

Мероприятия в ЕС

О нас

Метки