Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на компанію Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги.
Банк Hellenic закриває рахунки громадянам РФ і їхнім операційним компаніям. Йдеться не про податкових резидентів РФ (їхні рахунки були закриті ще минулого року), а про російських громадян із кіпрськими документами, які проживають на Кіпрі. Цього тижня інформацію про закриття рахунків отримали вже сотні росіян.
Hellenic – четвертий за розміром активів банк Кіпру. Раніше кредитна організація повідомила про намір дотримуватися санкцій проти Росії, запроваджених через повномасштабну війну в Україні. «Моніторинг клієнтів також посилився, транзакції суворо відстежуються та перевіряються», — наголошувалося у звіті за підсумками трьох кварталів 2023 року. Раніше організація мала представництво в Росії, якого позбулася в 2022 році.
Загалом, після анексії Криму, у період з 2014 по 2022 рік, кіпрські банки закрили рахунки 82% клієнтам із Росії. Обсяг депозитів зменшився на 76%. Загалом відмову у банківському обслуговуванні отримали 60 тисяч фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних із Росією. Обсяг «вигнаних» з Кіпру коштів влада оцінила в 43,5 млрд євро.
У грудні на Кіпр прибув «десант» з агентів ФБР та Служби боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, щоб допомогти місцевій владі розібратися зі способами уникнення росіян від санкцій.
На тлі цього великі російські компанії почали масово залишати Кіпр. За останні пів року з-під юрисдикції республіки вийшли головна компанія Тінькофф-банку TCS Group Holding; один із найбільших забудовників у РФ Etalon Group; найбільший виробник залізничного та міського рейкового транспорту у СНД «Трансмашхолдинг», рекрутинговий сервіс HeadHunter, онлайн-ретейлер Ozon та інші.
У січні 2024 року президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що тісні зв'язки країни з російським капіталом залишилися в минулому. Він також назвав помилкою програму "золотих паспортів", яка забезпечувала громадянством Кіпру інвесторів в економіку країни.
Читайте також: Найбільший банк Кіпру пішов із РосіїЯк повідомлялося, минулого квітня про закриття рахунків 4 тисяч росіян повідомив інший великий банк Кіпру - Bank of Cyprus. Рішення торкнулося податкових резидентів РФ, тих, хто отримував дохід від санкційного бізнесу, а також власників посвідки на проживання типу F, що дається за покупку нерухомості на острові.
Пізніше банк пояснив, що причиною стало призупинення членства Росії у FATF, Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, у лютому 2023 року. У 2022 році росіяни зберігали на депозитах Bank of Cyprus понад 700 тисяч євро, без урахування коштів кіпрських компаній, які їм належать.